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更新时间:2019-07-12


  本年度演讲摘要来自年度演讲全文,为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划,投资者该当到证监会指定细心阅读年度演讲全文。

  本次刊行的公司债券刻日不跨越5年(含5年),可认为单一刻日品种,也可认为多种刻日的夹杂品种,本次公司债券的具体刻日形成和各刻日品种的刊行规模提请股东大会授权董事会按照相关及市场环境,正在上述范畴内确定。

  (2.1)建建窗膜包罗纳米陶瓷隔热膜、高红外反射隔热膜(单银/双银/三银/极致四银)、高清膜、防蓝光膜、平安防爆膜等33种产物,次要使用于建建门窗、房外天棚、交通东西、平易近居、隔绝距离、天棚等范畴。

  (2.2)汽车窗膜包罗高隔热纳米窗膜、单银/双银/三银高隔热前挡、极致四银侧后档、全防紫外线前挡、N系列侧窗、E系列磁控碳膜侧窗、SP原色磁控系列、纳米陶瓷磁控银前挡系列、磁控银前挡、蓝银等130种产物。

  (2)节能窗膜板块:星膜范系列节能隔热防爆膜,包罗建建窗膜、汽车窗膜、护肤膜和调光玻璃膜,共有200种产物。

  5、演讲期内停业收入、停业成本、归属于上市公司通俗股股东的净利润总额或者形成较前一演讲期发生严沉变化的申明

  本次公司债券募集资金扣除刊行费用后拟用于补没收司流动资金。募集资金的具体用处由公司股东大会授权董事会按照公司资金需求等现实环境确定。

  (3)正在“委托价钱”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以响应的委托价钱别离申报。

  (2.3)护肤膜分为6系列,包罗全防紫外线护肤膜、高清晰度原色膜等25种产物,次要使用于汽车玻璃贴膜、建建玻璃贴膜。

  关于本议案,详见巨潮资讯网 的《江苏双星彩塑新材料股份无限公司将来三年(2019-2021年)股东分红报答规划》。

  按照《上市公司股东大会法则(2016年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者好处的严沉事项时,对中小投资者的表决该当零丁计票(中小投资者指除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。故,上述所有议案涉及中小投资者的表决将零丁计票,零丁计票成果将及时公开披露。

  本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  公司2018年度利润分派预案合适中国证监会《上市公司监管第3号-上市公司现金分红》及其他相关法令、律例及《公司章程》的。

  公司次要处置先辈高复合材料、光电新材料、光学膜、太阳能电池背板、聚酯电容膜、消息材料、热收缩材料等聚酯薄膜的研发、出产和发卖,通过持续立异和手艺研发,产物品种不竭添加,系列品种和市场拥有率不竭提高,构成以“五大板块”为框架的财产结构,特别正在聚酯功能膜材料、光学材料、节能窗膜、消息材料、新能源材料等方面计谋推进,已成长成为业内领先的膜材料出产企业。

  (1) 股权登记日:2019年4月3日。于2019年4月3日下战书收市时,正在中国结算深圳分公司登记正在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东;

  公司董事向董事会提交了《2018年度董事述职演讲》,并将正在公司2018年年度股东大会上述职。

  公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台,股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权,统一表决权只能选择现场投票和收集投票中的一种。此中,收集投票包含证券买卖系统和互联网系统两种投票体例,统一股份只能选择此中一种体例。反复投票的,表决成果以第一次无效投票表决为准。

  公司严酷按照《证券法》及《深圳证券买卖所股票上市法则》的,并按照本身现实环境,完成了2018年年度演讲的编制及审议工做。公司董事、高级办理人员就该演讲签订了书面确认看法,公司监事会出具了书面审核看法。

  江苏双星彩塑新材料股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于召开2018年年度股东大会的议案》,决定于2019年4月10日10:00 时召开2018年年度股东大会(以下简称“股东大会” 或“会议”),现将本次会议相关事项通知如下:

  6、如监管部分对刊行公司债券的政策发生变化或市场前提发生变化,除涉及相关法令、律例及公司章程须由股东大会从头表决的事项外,根据监管部分的看法或现实环境对本次刊行的相关事项进行响应调整,或按照现实环境决定能否继续实施;

  (1)出产办理结实推进;落实以效益为核心的精细化办理,持续项目“添加值”办理,以推进产能操纵率提拔聚焦产物价值出产,办理尺度化全方位推进,扭住“质量”环节点,将质量效益做为提拔办理方针主要标尺,办理程度不竭提拔。

  公司能否存正在公开辟行并正在证券买卖所上市,且正在年度演讲核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券刊行的获授权人士,具体处置取本次刊行相关的事务并签订相关法令文件。上述获授权人士有权按照公司股东大会决议确定的范畴及董事会的授权,代表公司正在本次债券刊行过程中处置取本次债券刊行相关的上述事宜。

  上述第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五的议案及《公司2018年度监事会工做演讲》的议案,需提请2018年年度股东大会审议。

  次要推出顺应分歧地域天气前提利用的太阳能电池背材基膜、太阳能电池背板膜(包罗乳白、半通明、欠亨明)等15种分歧系列产物,满脚太阳能电池封拆材料需求。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价钱为100.00元。

  1、根据国度法令、律例、监管部分的相关和公司股东大会的决议,按照公司和债券市场的现实环境,制定及调整本次公司债券的具体刊行方案,修订、调整本次公司债券的刊行条目,包罗但不限于具体刊行规模、债券刻日、债券品种、债券利率及其确定体例、刊行机会、刊行体例(包罗能否分期刊行及各期刊行的数量等)、能否设置回售条目和赎回条目以及设置的具体内容、还本付息的刻日和体例、募集资金用处、评级放置、偿债保障放置(包罗但不限于本次刊行方案项下的偿债保障办法)、具体申购法子、具体配售放置、债券上市等取本次刊行方案相关的一切事宜;

  (2)根本办理不竭深化;开展项目内务办理新10条落实,以立异推广使用新手艺、新工艺,开展办理“短板”和质量“痛点”的沉点冲破,推进降本增效,提高运营效率。

  (3.2)光电显示类:包罗电阻式/电容式ITO导电膜、调光玻璃用ITO导电膜、低电阻ITO导电膜、IM基膜等15种产物,次要使用于触摸面板、平板、手机等范畴。

  (3)出席会议股东或股东代办署理人应正在会议召开前提前登记,登记可采纳正在登记地址现场登记、传实体例登记、体例登记,不接管德律风登记。 股东应细心填写《江苏双星彩塑新材料股份无限公司股东大会参会登记表》(附件三),以便登记确认。传线 前送达公司证券部,上请说明“出席股东大会”字样。

  2018年度公司总体营业运转形态优良,出产运营平稳增加,呈现稳步健康成长的态势,2018年度,实现停业收入为385,756.53万元,较上年同期添加27.61%;实现归属于上市公司股东的净利润32,134.84万元,同比添加330.47 %。

  (2)天然人股东亲身出席的,凭本人身份证、 持股凭证及股东账户卡打点登记;委托代办署理人出席的,凭代办署理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡打点登记。

  3、会议召开的、合规性:召开本次股东大会的议案经公司2019年3月15日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过,合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。

  正在本次股东大会上,股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统(地址为)加入投票,收集投票的具体操做流程见附件一。

  (1.1)光学基材包罗6系列,此中:扩散/棱镜/复合/微透用光学基材、调光玻璃用光学基材、光学级离型基材等30种产物,使用于显示范畴的高端材料。

  公司发卖次要采用曲销模式,产物订单发卖和办事广泛国内及拓展到世界50多个国度和地域,成立起高效、完美的发卖收集,深切沉点客户、区域市场、特色产物全面结构,专线、专产物、专市场,配备特地的营销、手艺和办理团队,国内设有处事机构近多处,国外结构拓展专业市场商业网点,多地设立办事机构,为客户供给产物办事。

  公司计谋方针成长为具有焦点合作力的先辈高复合材料企业,推进企业向高质量成长。我国是高材料的财产大国,高材料做为主要工业支持的材料,普遍使用于国平易近经济各个范畴,此中主要分类是先辈高材料,国度新材料财产“十三五”规划明白提出,将先辈高材料列入沉点成长六大材料之一,估计将来5年将无数万亿的市场规模空间,前景广漠。

  为本次刊行公司债券的工做可以或许有序、高效地进行,董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士正在相关法令律例许可范畴内全权打点本次刊行公司债券的相关事宜,包罗但不限于:

  “中国制制2025”提出,“立异驱动、质量为先、绿色成长、布局优化、人才为本”的根基方针,公司全面推进以“五大板块”框架财产结构,贯彻落实“六大计谋”,“鞭策三大变化”,做强做优从业,做精做细市场,打算通过3-5年时间,充实阐扬资本劣势,实现高程度整合,由矩阵式办理进入专业化、现代化,全面国际化结构,实现企业高质量成长

  公司制定完美的采购办理轨制,以落实标杆采购性价比最优的准绳,加强市场比价,及时关心原材料动态,合理调控库存,并无效节制成本,确保出产不变有序。

  按照《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》、《公司债券刊行取买卖办理法子》等相关法令、律例和规范性文件的,公司董事会将公司现实环境取上述相关法令、律例和规范性文件的逐项对照,认为公司合适现行公司债券政策和面向及格投资者公开辟行公司债券前提的各项,具备面向及格投资者公开辟行公司债券的资历。

  本次刊行规模不跨越人平易近币20亿元(含20亿元),刊行体例为一期或分期刊行,本次公司债券的具体刊行规模及刊行体例提请股东大会授权董事会按照公司资金需乞降刊行时市场环境,正在上述范畴内确定。

  (4)强化物资采供办理。立脚科学化、合理化,将财政办理本能机能深度延长,实行阳光采购,标杆采购,无效降低采购成本,提高采购效率。

  公司实行扁平化办理,以项目司理义务制贯彻落实,凸起以市场为导向的出产办理和项目添加值查核办理,从研发、出产、发卖取售后办事全方位质量,实现出产、质量和市场成立优良沟通反馈机制,一周一会协调处理成长中的问题,实现打算取施行,带动推进企业纵深成长。

  本次刊行的公司债券可向公司股东配售,能否配售及具体配售放置(包罗能否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会按照刊行时的市场环境和相关具体环境确定。

  演讲期内,公司继续加大手艺研发立异投入和新产物开辟,通过自从研发,沉点成长以五大板块为焦点的立异产物,连结光学材料、节能窗膜、消息材料、新能源材料等劣势产物利润程度持续增加,结构高端光学基材、高隔热纳米窗膜、高显超薄化用复合膜片、光学离型基材等新品量产。新增专利申请11件,授权专利16件,此中:授权发现专利6件,通过新产物新手艺判定6项,参取行业尺度和国度环保尺度制定2项,以手艺立异加强焦点合作力,构成持续成长的新动力。

  (1)光学材料板块:包罗光学基材、光学膜片2系列,共有130种产物,产物已进入国表里市场,具有浩繁终端客户,次要使用正在液晶显示、智妙手机、触摸面板等多个市场。

  4、制定、核准、签订、点窜、通知布告取本次刊行相关的各项法令文件,并按照监管部分的要求对申报文件进行响应弥补或调整;

  经众华会计师事务所(特殊通俗合股)审计,公司2018年度实现净利润321,348,433.81元,按照《公司章程》的,按母公司净利润的10%提取亏损公积金31,930,090.79元;加上以前年度未分派利润 902,629,778.82 元,本年度现实可供投资者分派的利润为1,192,048,121.84元。

  演讲期内,积极鞭策研发立异及投资项目扶植,年产二亿平方米光学膜项目扶植进展成功,实现光学基膜自从开辟,产质量量提拔,项目后续产能连续实现投产。推进多项手艺等工艺的提拔,产能的连续将成为公司近年业绩成长的根本驱动要素。

  传线)法人股东的代表人出席的,凭本人身份证、代表人身份证明书或授权委托书、法人单元停业执照复印件(加盖公章)、 股东账户卡打点登记;法人股东委托代办署理人出席的,凭代办署理人的身份证、授权委托书(附件二)、法人单元停业执照复印件(加盖公章)、 股东账户卡打点登记。

  手艺立异要素。通过自从研发,加大产物布局调整,拓展新品手艺储蓄,加力正在高端光学材料、新型显示光学模组材料、智能穿戴、光伏材料柔性太阳能产物等新范畴结构,巩固公司高端薄膜材料的领先地位,将成为公司将来成长的驱动要素之一。

  对准市场前沿抢先结构计谋性手艺,加大研发手艺取立异力度,提拔企业焦点合作力和可持续成长能力。

  上述议案均曾经公司第三届董事会第二十一次会议、公司第三届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年3月18日登载正在巨潮资讯网()上的《江苏双星彩塑新材料股份无限公司第三届董事会第二十一次会议决议通知布告》(通知布告编号:2019-005);《江苏双星彩塑新材料股份无限公司第三届监事会第二十一次会议决议通知布告》(通知布告编号:2019-006)。

  本次刊行公司债券能否采用及具体的体例提请股东大会授权董事会按照相关及市场环境确定。

  江苏双星彩塑新材料股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议通知于2019年3月4日以电子邮件、德律风、书面形式送达公司全体董事,会议于2019年3月15日上午正在公司四楼会议室以现场会议体例召开。本次会议应到董事7人,实到董事6人,董事蓝海林委托董事程银春出席会议。公司监事、高级办理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决法式合适《中华人平易近国公司法》等法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的相关。

  (4.1)PETG收缩膜包罗超高/高/中/低/收缩率、低温收缩、抗紫外线、低收缩力、双向拉伸等9系列22种材料,次要使用于各类标签、瓶用套拆、异描述器外用等要求。

  对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全数子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案①,1.02元代表议案1中子议案②,依此类推。

  公司2018年度利润分派预案为:以公司总股本1,156,278,085.00股为基数,向全体股东每10股派发觉金盈利2元(含税),共分派现金盈利231,255,617.00元残剩未分派利润暂不分派,结转入下一年度;公司2018年度不进行本钱公积金转增股本。

  本次刊行公司债券的利率程度及利率确定体例,提请股东大会授权董事会按照市场环境和公司需求环境确定。

  按照财务部《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的通知》(财会〔2018〕15号),本公司对财政报表格局进行了响应调整。

  (3.1)色带打印类:具备多种规格的TTR碳带膜、高端TTR膜等5种产物,次要使用于打印色带、条形码、等范畴。

  产能增加要素。通过实施已建项目标满产达效,正在建项目新产能的连续投流放渐扩张产能,立脚沉点新材料、新手艺、新产物的继续冲破,通过手艺、工艺连系,持续立异,满脚多元化需求,做精做强高材料范畴持续向高端成长,全球结构构成合作劣势,带动公司将来增加的驱动力。

  正在本次公司债券存续期间,如公司呈现估计不克不及按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,按照相关法令、律例要求,提请股东大会授权董事会采纳响应办法,包罗但不限于:

  (2.4)调光玻璃膜(智能电控液晶膜)包罗尺度型和彩色型6系列12种产物,次要使用正在智能家居、办公会议隔绝距离、手术室、智能建建视窗、酒店卫浴隔绝距离、橱窗柜体展厅、户外投影显示、建建外墙及汽车玻璃等范畴,具有平安、防爆、现私、节能、环保、粉饰、美妙、智能等机能,夏日节能结果可节约27.8%建建能耗,隔紫外率高达99%以上,此中:高红外反射隔热膜机能杰出替代进口品牌,实现了国产物牌替代进口。

  (2)收集投票时间:通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2019年4月10日上午9:30- 11:30,下战书13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为2019年4月9日下战书15:00 至2019年4月10日下战书15:00 的肆意时间。

  (4.3)分析类材料包罗高阻隔材料、热封材料、易撕膜、超薄复合膜、高线多种产物,次要用于医药包拆、无菌包拆、烟酒、化妆品、日化包拆、制袋、涂布、印刷、复合等市场范畴。

  正在满脚上市前提的前提下,本次公司债券刊行完毕后,公司将尽快向深圳证券买卖所提出本次公司债券上市买卖的申请。提请股东大会授权董事会全权处置本次公司债券上市事宜。

  本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  议案《公司2018年度利润分派预案》为特殊决议事项,需经出席会议的股东(包罗股东代办署理人)所持表决权的三分之二以上(含)通过。

  通过优化产物布局,以聚酯薄膜工业两头材料,功能性、高机能持续鞭策成长,充实阐扬五大板块劣势、产物手艺开辟劣势、规模劣势和品牌劣势,实现运营效益不竭提拔。

  公司经本次董事会审议通过的通俗股利润分派预案为:以1,156,278,085为基数,向全体股东每10股派发觉金盈利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  关于召开2018年年度股东大会的通知,详见消息披露《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  众华会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2018年度审计机构,其工做及专业能力获得公司承认,为公司审计工做的持续性,董事会同意继续礼聘众华会计师事务所(特殊通俗合股)为2019年度财政审计机构。

  (3)财政办理持续深化;消息化财政全方位效率推进,以节能降耗为方针,实施降本增收和全面预算工做,落实资金风险管控,盘活存量,多方削减资金占用,资金用正在刀刃上,实现出入有度,本能机能参谋不竭强化。

  (1.2)光学膜片包罗4系列:此中:扩散膜、增亮膜、微透膜、光学复合膜、2-3层复合膜、多层复合膜、QD量子点膜、DBEF复合膜、膜等100种产物,使用于超高清电视、OLED电视、曲面TV、显示器、触摸屏、笔记本电脑、平板电脑、智妙手机、仪、车载显示屏等多个市场,次要客户包罗三星、BOE、小米、创维、TCL、长虹、康佳、康冠、冠捷等国表里品牌商、模切厂等。

  演讲期内,公司持续加强办理,通过立异创制效益,实现成本降低、效率提拔,使立异成为企业的焦点能力,不竭提拔办理程度。并以市场为导向,以客户为核心,整合伙本,创制合作新劣势,提拔企业运营能力。

  “应收单据”和“应收账款”归并列示为“应收单据及应收账款”,本期余额1,154,089,383.33元,上期余额1,179,463,219.01元;“对付单据”和“对付账款”归并列示为“对付单据及对付账款”,本期余额606,778,683.71元,上期余额507,497,140.25元;“固定资产清理并入固定资产”,本期余额3,329,463,894.91元,上期余额2,509,728,845.72元;“工程物资并入正在建工程”,本期余额224,747,061.08元,上期余额911,445,567.90元;“应收利钱及应收股利并入其他应收款”,本期余额8,807,547.55元,上期余额18,735,101.24元;“对付利钱及对付股利并入其他对付款”,本期余额118,583,361.97元,上期余额302,186,692.43元;调减“办理费用”,本期121,508,267.11元,上期96,604,139.55元;单列“研发费用”,本期121,508,267.11元,上期96,604,139.55元。

  2018年度,公司紧紧环绕岁首年月制定的运营打算,以提拔质量和效益为出力点,不竭优化产物布局,持续推进立异产物的研发,积极开辟国表里市场,提拔盈利能力;内部加强办理,强化产质量量提拔,通过立异挖潜,落实节能降耗,降本增销,无效提拔了运营效益。公司2018年度实现停业收入385,756.53万元,同比增加了27.61%;实现归属于上市公司股东的净利润32,134.84万元,同比增加330.47%。

  演讲期内,公司持续深化出产运营办理,加速奉行办理立异,环绕提拔效率和激发活力,以精益办理推历程度上台阶。注沉集聚立异人才,以人才集聚打制团队能力提拔,凸起专业技术的主要性,以才引才,用才带才,为推进手艺立异供给支持,人才布局和条理更趋优化,加强可持续成长能力,提拔全体运营效益。

  2、登记地址及邮寄地址:宿迁市宿豫区彩塑工业园区井头街1号江苏双星彩塑新材料股份无限公司证券部





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